Polícia Federal prende alvo de operação contra bancos digitais usados pelo PCC
Na manhã desta segunda-feira (30), a Polícia Federal anunciou a captura de um dos indivíduos procurados na Operação Concierge. Essa operação investiga a lavagem de dinheiro relacionada ao tráfico de drogas, com foco especial no Primeiro Comando da Capital (PCC). O suspeito, que possui vínculos com uma fintech envolvida no esquema, foi detido em Votorantim, São Paulo, após tentar escapar da ação policial. A Operação Concierge teve início em 28 de agosto e já resultou em um total de dez mandados de prisão preventiva, além de sete mandados de prisão temporária e 60 ordens de busca e apreensão.
A investigação revela a atuação de uma organização criminosa que oferecia contas clandestinas em duas instituições financeiras digitais, facilitando transações financeiras de forma oculta. Essas contas, utilizadas por membros do PCC e outras facções criminosas, eram projetadas para serem “invisíveis” ao sistema financeiro, o que dificultava o rastreamento e o bloqueio por parte das autoridades.
*Reportagem produzida com auxílio de IA
Publicado por Fernando Keller
Fonte: jovempan
Participe do nosso grupo no whatsapp clicando nesse link
Participe do nosso canal no telegram clicando nesse link
Assine nossa newsletter
Assine nossa newsletter
Utilizamos cookies próprios e de terceiros para o correto funcionamento e visualização do site pelo utilizador, bem como para a recolha de estatísticas sobre a sua utilização.